11:28
Пробки:   8
$
90.9239
98.8978
ФНС РФ проверит работу АТФ-Банка
ФНС РФ проверит работу АТФ-Б...
Подписка на рассылку

ФНС РФ проверит работу АТФ-Банка

3 декабря 2018
4532
3 мин.
ФНС РФ проверит работу АТФ-Банка
Как сообщает rosbalt.ru, журналист Владимир Спирягин обнародовал свое расследование в отношении деятельности казахстанского АТФ-Банка и конкурсного управляющего Вячеслава Алексина.

Отмечается, что Административно-контрольное управление и Управление валютного контроля ФНС РФ будут лично контролировать рассмотрение обращения журналиста ФНС по Забайкальскому краю.

В частности Спирягин описал схему ухода от налогов, которую применил АТФ-Банк, на протяжении длительного времени владевший ООО «Хара-шибирьский сурьмяной комбинат» (ООО «ХШСК»).

-Банк приобрел предприятие и поставлял руду на ОАО «Кадамжайский сурьмяной комбинат» (Киргизстан). Оба предприятия учреждены связанной с АТФ-Банком компанией «K-Antimony». ОАО «КСК» занимал второе место по объемам производства сурьмы, был выкуплен АТФ-Банком в рамках инвестиционного соглашения, — раскрыл информацию журналист.

Также стало известно, что в 2013 году по иску ФНС РФ в отношении ООО «ХШСК» была введена процедура наблюдения, временным управляющим назначена Лилит Осипова. Финансово-хозяйственный анализ выявил признаки преднамеренного банкротства. Выяснилось, что с 2006 по 2011 годы на банковские счета предприятия поступило почти 15 млрд руб., из которых полтора миллиарда оказалось на счетах в российских банках, а оставшиеся деньги ушли на счета ООО «ХШСК» в АТФ-Банке. О данных счетах ФНС РФ казахским менеджментом уведомлена не была, поэтому налоги в России с этих денег не выплачивались. Более того, руда продавалась по заниженным ценам через цепочку офшоров, что позволяло АТФ-Банку минимизировать налог на прибыль. За семь лет ООО «ХШСК» сменило шесть директоров, бухгалтерская отчетность фактически не велась, а проектная документация отсутствовала».

В дальнейшем по жалобе забайкальских налоговиков Осипову отстранили от процедуры банкротства на том основании, что она потратила 20 тыс. руб. и привлекла в качестве эксперта своего отца, вскрывшего миллиардные нарушения АТФ-Банка.

Место Лилит Осиповой занял обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве Вячеслав Алексин. Уголовное дело Вячеслава Алексина связано с хищением почти 150 млн руб. в ходе банкротства ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ». По версии обвинения, Вячеслав Алексин и сотрудники ООО «Юридический центр «Гарантия права» зарегистрировали на подставных лиц ООО «ТГК-11» и ООО «МРСК», через которые обналичили денежные средства, перечисленные под видом оплаты энергоресурсов. «АТ-Маркеты» были проданы через учрежденную матерью Вячеслава Алексина компанию-организатора торгов единственному допущенному до торгов покупателю. Номинальным покупателем оказался мелкий петрозаводский коммерсант Андрей Фешин, доверенное лицо представителя АТФ-Банка Олжаса Баймуханова. На процедуру банкротства ЗАО «АГРО-ТРАСТ» Вячеслав Алексин также был рекомендован АТФ-Банком. ООО «Юридический центр «Гарантия права» сопровождал обе процедуры банкротства в рамках договора с казахстанским банком. В итоге российский бюджет не вернул долг по налогам, а рабочие ХШСК не получили долги по зарплатам».
Раздел:

Общественная редакция в Омске

Мы разработали способ поддержки региональных независимых сюжетов, волнующих местных жителей. Мы собираемся использовать его для развития "Общественной редакции", нового дома для лучших региональных журналистов.  Чтобы это сделать, мы нуждаемся в вашей помощи.
В рамках проекта планируется дальнейшее построение "Общественной редакции", членами которой становится каждый подписчик с правом голоса. Все важнейшие вопросы в деятельности Редакции решаются путем открытого голосования. Финансирование Редакции осуществляется за счет ежемесячных пожертвований подписчиков. Узнать больше
Потапова Алёна

Директор по развитию
Население
8126385598
Умерли за год
23672144
Родились за год
58237664