01:07
+10 C°
Пробки:   1 балл
$
67.7519
79.1749

Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег

26 марта 2017 года
354
Банк России ликвидировал «молдавскую схему» по отмыванию денег
Банк России провел масштабную работу и практически избавился от «молдавской схемы» по незаконному выводу из страны 22 млрд долларов. Информацию предоставила Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ.

«С «молдавской схемой» мы начали бороться в первую очередь. Мы проанализировали все сомнительные операции и лишили лицензии те банки, которые работали недобросовестно. С деталями этой схемы я, конечно, не знакома», - рассказала глава ЦБ.

Согласно информации, опубликованной в британском издании The Guardian, за 2010-2014 годы из РФ выведено порядка 20 млрд долларов и это только по доказанным операциям. Детективы считают, что реальная сумма отмытых средств может достигать 80 млрд долларов. В «молдавской схеме» могли быть задействованы около 500 человек и 17 банков, среди которых Coutts, Barclays, Lloyds, Royal Bank of Scotland, HSBC. Все обозначенные участники были допрошены на предмет владения информацией о подозрительных денежных операциях.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Омские банки отказались давать «Тепловой компании» в кредит 150 млн рублей
14 сентября 2018 года
1045
Омские банки не захотели предоставлять «Тепловой компании» кредитную линию на сумму в 150 млн рублей. Сведения появились на официальном портале государственных закупок. «Тепловая компания» планировала взять ...
УФНС: 769 омичей открыли счета в зарубежных банках
12 сентября 2018 года
1400
769 омичей открыли счета в зарубежных банках. Число желающих хранить деньги за пределами России за год выросло на 98 человек. Сведения предоставили в краевом УФНС. Налоговики изучили 468 отчетов о ...
СМИ: в Госдуме предложили ограничить кредитную нагрузку россиян
11 сентября 2018 года
1296
Издание «Известия», со ссылкой на Анатолия Аксакова, главу комитета Госдумы по финансовому рынку, сообщает о том, что в правительстве рассматривается возможность ограничения выдачи кредита, если заемщик на ...
В России граждане стали меньше тратить на текущее потребление‍
1 августа 2018 года
1350
В России в июне граждане стали меньше тратить на текущее потребление. После майского скачка до 79,1% показатель упал до 73,9%. Годом ранее затраты россиян составляли 71,7%. Сведения, основанные на мониторинге ...
В России максимальная ставка вкладов резко выросла‍ до 6,45%
3 июля 2018 года
1493
В России максимальная ставка по вкладам к концу июня выросла с 6,05% до 6,45%. Сведения опубликованы на сайте Банка России. В начале года ЦБ рекомендовал финансовым учреждениям установить ставки по ...

Последние новости

Смотреть все
Ускоренный рост кредитования в России может привести к банкротству заемщиков и банков
19 сентября 2018 года
178
Бурный рост выдачи новых кредитных карт на 56,8% до 1 млн штук в августе 2018 года в текущих условиях является крайне негативным сигналом для банковского сектора, считает главный аналитик ТелеТрейд Групп Олег Богданов. Как пишет global-kazan.ru, ...
Основные рыночные показатели
19 сентября 2018 года
314
Рубль: впереди валют других развивающихся стран. Тема торговых войн остается центральной для участников валютных рынков. Вчера стало известно о том, что в ответ на введение новых ограничений со стороны США Китай установил аналогичные пошлины на ...
США раскручивают маховик мировой торговой войны
19 сентября 2018 года
211
Торговые войны бьют по экономике очень многих стран, в том числе и по России, сообщают журналисты global-kazan.ru. Так в мире вновь обострился торговый конфликт между США и Китаем. В результате уже в ближайшее время можно ожидать введения новых ...
Омская область потратит на нацпроекты 2% от стоимости
19 сентября 2018 года
243
Омская область потратит на реализацию национальных проектов 2% от общего объема затрат. Сведения предоставил глава Министерства экономики Вадим Чеченко. Правительство России разрабатывает паспорта по проектам, реализуемым по 12 направлениям. ...
Медведев: В России лимит повышения цен на бензин уже выбран
19 сентября 2018 года
250
В России в этом году не ожидается удорожание бензина, поскольку лимит цен уже выбран. Вопрос обсуждался на заседании по развитию нефтедобывающей отрасли, проходившем при участии премьер-министра Дмитрия Медведева. На заседании присутствовали ...
Следуйте за нами