17:42
+8 C°
Пробки:   2
$
76.8195
89.6637

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1874
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Обсуждение

Новости по теме

Смотреть все
ФАС РФ проверит информацию о росте цен на продукты
9 апреля 2020
2012
Специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проведут проверки по поступившей от депутатов ГД РФ информации касательно увеличения ценников на продукты. Об этом проинформировали население
Титов хочет сократить налоги и надзор для бизнеса из-за коронавируса
19 марта 2020
2117
В России могут из-за коронавируса сократить налоги и число проверок для бизнеса. Антикризисный план бизнес-омбудсмен Борис Титов направил на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину. В письме
В Омске законсервируют недостроенную гостиницу
25 февраля 2020
3058
В Омске законсервируют недостроенную гостиницу, расположенную около ТЦ «Миллениум». Работы остановлены на втором этапе. Сведения предоставил Госстройнадзор, проводивший проверку объекта.
Кудрин рассказал о неистребимой коррупции в России
21 января 2020
2112
В России, несмотря на постоянные проверки и декларации, не удается истребить коррупцию среди должностных лиц. Ситуацию прокомментировала глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Ущерб, нанесенный РФ корр
Медведев назвал недостаточной долю малого бизнеса в экономике России
30 августа 2019
2087
В России в экономике доля малого бизнеса недостаточная, хотя доля государства находится на высоком уровне. Соответствующее заявление премьер-министр Дмитрий Медведев сделал на отчетном заседании ФАС о

Последние новости

Смотреть все
В селе Красный Яр Омской области завершается строительство хоккейного корта
26 сентября 2020
98
Новая хоккейная площадка, расположенная в селе Красный Яр Омской области, построена уже на 90 процентов. Об этом проинформировали представители пресс-службы Минспорта субъекта федерации.  Объект
Резо Гигинеишвили прояснил историю заражения коронавирусом на "Кинотавре"
25 сентября 2020
739
Несколько дней в СМИ обсуждается новость о том, что сочинский «Кинотавр» в этом году стал настоящим «рассадником» коронавирусной инфекции. По неофициальной информации, заразилс
Хуснуллин: В России к 2030 году планируется построить более 1 млрд квадратных метров жилья
24 сентября 2020
759
За ближайшее 10-летие в стране собираются возвести более чем 1 миллиард «квадратов» жилплощади. Данная информация прозвучала в четверг, 24 сентября, из уст вице-премьера российского госуда
Mamba совместно с Центром «Насилию.нет» запустили совместную акцию
24 сентября 2020
781
Акция с виртуальными подарками для влюбленных поможет обратить внимание общества на проблему домашнего насилия, а средства, полученные от продажи подарков, будут направлены на просветительскую деятель
Из Омской области в Китай отправили первый контейнерный поезд с сельхозпродукцией
24 сентября 2020
808
В Омской области реализовали новую практику, направленную на расширение экспортного потенциала субъекта федерации. В Китай отправили первый контейнерный поезд с сельхозпродукцией. Министр сельского х

Общественная редакция в Омске

Мы разработали способ поддержки региональных независимых сюжетов, волнующих местных жителей. Мы собираемся использовать его для развития "Общественной редакции", нового дома для лучших региональных журналистов.  Чтобы это сделать, мы нуждаемся в вашей помощи.
В рамках проекта планируется дальнейшее построение "Общественной редакции", членами которой становится каждый подписчик с правом голоса. Все важнейшие вопросы в деятельности Редакции решаются путем открытого голосования. Финансирование Редакции осуществляется за счет ежемесячных пожертвований подписчиков. Узнать больше
Потапова Алена

Директор по развитию
Следуйте за нами