20:09
+18 C°
Пробки:   1
$
65.8907
73.4550

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1608
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Центробанк не обнаружил в РФ банков, соответствующих требованиям кибербезопасности
21 июня 2019
1741
Из проверенных в этом году 75 финансово-кредитных организаций РФ Центробанк не обнаружил таковые, которые бы полностью соответствовали требованиям кибербезопасности. Тем не менее, по словам руководите
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018
1581
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического дея
В Омской области усилилось давление на бизнес
8 августа 2018
1646
В Омской области усилилось административное давление на бизнес. Вопрос обсуждался на заседании по инвестиционной деятельности, проходившем под руководством мэра Омска Оксаны Фадиной. Представители
Фонд ЖКХ проверяет, как в Омской области расселяют граждан из аварийного жилья
18 апреля 2018
1799
С понедельника в Омской области работают специалисты Фонда содействия реформированию ЖКХ. Как отмечается в сообщении, размещённом на веб-ресурсе госкорпорации, эксперты проверяют регион на предмет рас
Фадина проверит статьи расходов омской «Тепловой компании»
23 января 2018
2180
«Тепловая компания», расположенная в Омске, дожидается процедур, которые позволят ей остаться на плаву и пройти через финансово-экономическое оздоровление, но перед этим на предприятии пройдут комплек

Последние новости

Смотреть все
Мэрия на 25 лет сдаст в аренду комплекс «Омская крепость»
17 августа 2019
294
Мэрия собирается на 25 лет сдать в аренду комплекс «Омская крепость», признанный объектом культурного наследия. Новый собственник должен провести капитальный ремонт без компенсации понесен
В России таксистов хотят обложить налогом для самозанятых
17 августа 2019
312
В России таксистов предложили обложить установленным для самозанятых налогом. Сейчас водители для работы оформляют ИП или нанимаются в таксомоторные парки. Проект требует проработки с Министерством тр
В Омской области оценили «набор первоклассника»
16 августа 2019
465
В Омской области «набор первоклассника» оценили в 20 тыс. рублей. В сумму вошли канцелярские принадлежности и школьная форма. Многие родители планировали бюджет заранее и откладывали на п
Медведев утвердил долгосрочную стратегию развития зернового комплекса
16 августа 2019
447
В России появилась долгосрочная стратегия развития зернового комплекса до 2035 года. Документ утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев. В ближайшие полгода Министерство сельского хозяйства должно пре
ОС от Huawei  или «как лишить Google пару миллионов долларов»
15 августа 2019
611
В рамках конференции разработчиков Huawei прошла презентация новой операционной системы Harmony OS. Почему специалисты скептически отнеслись к этому событию и что данная презентация значит в геополити
Следуйте за нами