19:46
+16 C°
Пробки:   1
$
68.6319
77.9658

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1799
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
ФАС РФ проверит информацию о росте цен на продукты
9 апреля 2020
1887
Специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проведут проверки по поступившей от депутатов ГД РФ информации касательно увеличения ценников на продукты. Об этом проинформировали население
Титов хочет сократить налоги и надзор для бизнеса из-за коронавируса
19 марта 2020
2000
В России могут из-за коронавируса сократить налоги и число проверок для бизнеса. Антикризисный план бизнес-омбудсмен Борис Титов направил на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину. В письме
В Омске законсервируют недостроенную гостиницу
25 февраля 2020
2903
В Омске законсервируют недостроенную гостиницу, расположенную около ТЦ «Миллениум». Работы остановлены на втором этапе. Сведения предоставил Госстройнадзор, проводивший проверку объекта.
Кудрин рассказал о неистребимой коррупции в России
21 января 2020
1988
В России, несмотря на постоянные проверки и декларации, не удается истребить коррупцию среди должностных лиц. Ситуацию прокомментировала глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Ущерб, нанесенный РФ корр
Медведев назвал недостаточной долю малого бизнеса в экономике России
30 августа 2019
2011
В России в экономике доля малого бизнеса недостаточная, хотя доля государства находится на высоком уровне. Соответствующее заявление премьер-министр Дмитрий Медведев сделал на отчетном заседании ФАС о

Последние новости

Смотреть все
Фадина формирует кадровый резерв Омска
6 июня 2020
522
Оксана Фадина заявила о необходимости сформировать кадровый резерв Омска. Победители конкурса могут претендовать на работу руководителей подразделений и вице-мэра. В администрации рассказали, что при
В России установят почасовой МРОТ
6 июня 2020
328
В России работодателей обяжут начислять зарплаты по новым правилам. В их основе ляжет почасовой МРОТ. Соответствующее постановление принято на заседании правительства. После вступления закона в силу
Костин назвал дату восстановления экономики России
5 июня 2020
539
Экономика России вступит в период «значительного восстановления» в июне. Примерную дату выхода из кризиса назвал председатель ВТБ Андрей Костин. Костин считает, что в июне инвесторы оценя
Центробанк в рамках мер снижения волатильности на рынке продал валюту на 11,2 млрд рублей
4 июня 2020
657
Центробанком России на внутреннем рынке было продано валюты, в рамках реализации мер по снижению волатильности, с расчётами 3 июня на сумму, достигающую отметки в 11,2 миллиарда рублей. Таковы сведени
Ведущие из Омска отправили почтой Иосифу Пригожину и Тарзану продуктовые наборы
4 июня 2020
748
Ведущие из Омска проявили инициативу и отозвались на заявление некоторых представителей отечественного шоу-бизнеса, пожаловавшихся на бедственное положение в связи с пандемией коронавируса. Они отправ
Следуйте за нами