05:38
-5 C°
Пробки:   6
$
63.7244
70.5047

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1681
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Медведев назвал недостаточной долю малого бизнеса в экономике России
30 августа 2019
1905
В России в экономике доля малого бизнеса недостаточная, хотя доля государства находится на высоком уровне. Соответствующее заявление премьер-министр Дмитрий Медведев сделал на отчетном заседании ФАС о
Центробанк не обнаружил в РФ банков, соответствующих требованиям кибербезопасности
21 июня 2019
1839
Из проверенных в этом году 75 финансово-кредитных организаций РФ Центробанк не обнаружил таковые, которые бы полностью соответствовали требованиям кибербезопасности. Тем не менее, по словам руководите
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018
1659
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического дея
В Омской области усилилось давление на бизнес
8 августа 2018
1753
В Омской области усилилось административное давление на бизнес. Вопрос обсуждался на заседании по инвестиционной деятельности, проходившем под руководством мэра Омска Оксаны Фадиной. Представители
Фонд ЖКХ проверяет, как в Омской области расселяют граждан из аварийного жилья
18 апреля 2018
1878
С понедельника в Омской области работают специалисты Фонда содействия реформированию ЖКХ. Как отмечается в сообщении, размещённом на веб-ресурсе госкорпорации, эксперты проверяют регион на предмет рас

Последние новости

Смотреть все
Турнир по боулингу Глобал55.ру - 28 ноября 2019 года
9 декабря 2019
3504
Омский бизнес-портал Глобал55.ру совместно с боулинг-центром «Империя боулинга» 28 ноября 2019 года провел межкорпоративный турнир по Боулингу среди компаний города Омска. Выражаем благод
В России на импортозамещение в 2019-2020 годах выделили 1,3 трлн рублей
10 декабря 2019
296
Российским правительством на период с 2019 по 2020 год выделено денежных средств в размере 1,3 триллиона рублей, благодаря которым профинансируются проекты по импортозамещению. Данная информация прозв
Мэр Омска Оксана Фадина положительно отозвалась о выходном 31 декабря
10 декабря 2019
302
Известно, в настоящий момент в ряде субъектов Российской Федерации принято решение сделать 31 декабря выходным днём, а некоторыми этот вопрос поставлен на рассмотрение. Мэр Омска Оксана Фадина положит
Как сэкономить на покупке билетов
9 декабря 2019
517
Приближаются новогодние каникулы. Многие воспользуются чередой праздников, чтобы отправиться в гости или на курорт и приобретут на сайте ж/д билеты.   Праздники - это всегда дополнительные
В Омской области оценили эффективность нацпроекта «Образование»
9 декабря 2019
773
В Омской области подвели итоги года и оценили эффективность национального проекта «Образование». Объем финансирования составил 95 млн федеральных и 750 региональных рублей. Сведения предос
Следуйте за нами